Begrepet «attribusjonsreglerdefinisjon» refererer til et sett med forskrifter som styrer hvordan økonomisk kriminalitet og svindel skal tilskrives enkeltpersoner eller enheter. Disse reglene er utformet for å sikre at ansvaret for disse forbrytelsene og svindelen er riktig tildelt og at passende straffer ilegges. Hva er felles eierskap og kontroll? «Felles eierskap og kontroll» refererer til en … Les mer
Begrepet «daisy chain» brukes for å beskrive en type økonomisk svindelordning der en person eller organisasjon svindler en annen ved å love å betale dem tilbake med penger som de har fått fra en tredjepart. Ordningen baserer seg på at fornærmede ofte er villig til å tro at de får tilbakebetalt, selv om det ikke … Les mer
«Channel stuffing» er den ulovlige praksisen med å blåse opp salgstall ved å sende produkter til distributører eller forhandlere som ikke er bestilt, og deretter presse dem til å kjøpe produktene. Dette gjøres for å blåse opp selskapets salgstall, noe som kan føre til økte aksjekurser og lederbonuser. Channel stuffing kan også brukes til å … Les mer
Tilbakedatering er praksisen med å manipulere datoen for en finansiell kontrakt for å dra fordel av gunstige markedsforhold. For eksempel kan et selskap tilbakedatere en aksjeopsjon til en dato da aksjekursen var lavere, slik at opsjonsinnehaveren kan kjøpe aksjer til den lavere prisen. Tilbakedatering kan brukes til legitime formål, men det kan også brukes til … Les mer
Prisrigging er en form for markedsmanipulasjon der deltakerne konspirerer for å kunstig blåse opp eller deflatere prisene for å tjene på de resulterende prisbevegelsene. Prisrigging kan forekomme i ethvert marked der det er tilstrekkelig likviditet til å tillate store handler, og kan oppnås på en rekke måter, inkludert samarbeid, falsk budgivning og innsidehandel. Prisrigging er … Les mer
En ombudsmann er en uavhengig person som undersøker klager på organisasjoner, og prøver å løse dem. Begrepet brukes også om personer som behandler klager i en organisasjon. Ordet «ombudsmann» kommer fra det gammelnorske ordet umboðsmaðr, som betyr «representant». Har alle banker en ombudsmann? Nei, ikke alle banker har en ombudsmann. Ombudsmenn finnes vanligvis i større … Les mer
Budrigging er en form for konkurransebegrensende atferd der selskaper samarbeider om å rigge anbudsprosessen for varer og tjenester. Dette kan ha mange former, men innebærer typisk at ett selskap godtar å by høyt for en bestemt kontrakt, mens et annet selskap godtar å by lavt, med den hensikt å dele overskuddet mellom seg. Budrigging er … Les mer
A Questioned Document Investigation (QDI) er den vitenskapelige undersøkelsen av håndskrift, maskinskriving, håndtrykk, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offset litografiske presser, fotokopiering og datamaskingenererte dokumenter for å fastslå ektheten av skriften, maskinskriving, håndutskrift, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offsetlitografiske presser, fotokopiering eller datamaskingenerert dokument, eller identiteten til forfatteren, skrivemaskinoperatøren, håndtrykkeren, kommersiell trykker, trykker med håndbetjent … Les mer
Svarte penger er penger som er tjent gjennom ulovlige eller under-bordet-midler. Disse pengene rapporteres ikke til myndighetene og beskattes ikke. Svarte penger brukes ofte til å finansiere ulovlige aktiviteter eller til å kjøpe ulovlige varer. Kan svarte penger settes inn i bank? Ja, svarte penger kan settes inn i en bank. Banken kan imidlertid bli … Les mer
«Utnyttelsesteori» er en juridisk teori som kan brukes til å straffeforfølge noen for verdipapirsvindel. Teorien er at hvis noen misbruker (tar uten tillatelse) informasjon som ikke er offentlig kjent, og deretter bruker den informasjonen til å handle verdipapirer, har de begått svindel. Teorien er basert på ideen om at feiltilegnet informasjon gir næringsdrivende en urettferdig … Les mer
