Pump-and-Dump: Hva det er, hvorfor det er ulovlig, og typer

. Pump-and-Dump-ordninger: Definisjoner, hvordan de er ulovlige og typer Er pumpe og dump ulovlig i Storbritannia ? Pump and dump er en type verdipapirsvindel som involverer kunstig oppblåsing av prisen på en eiendel gjennom falske og villedende positive uttalelser, for å selge eiendelen til en oppblåst pris. Denne typen svindel utføres vanligvis av en gruppe … Les mer

Tilrettelegging for betaling

En tilretteleggingsbetaling er en betaling som gjøres for å sikre gjennomføringen av en rutinemessig statlig handling av mindre karakter, som betaleren har juridisk rett til å motta. Dette begrepet brukes vanligvis i sammenheng med bestikkelser og korrupsjon, ettersom tilretteleggingsbetalinger ofte gjøres for å sikre utførelsen av en rutinemessig statlig handling, for eksempel behandling av en … Les mer

påbudsdefinisjon

Et påbud er en juridisk ordre utstedt av en domstol som krever at en person skal gjøre eller avstå fra å gjøre en spesifikk handling. Påbud brukes vanligvis for å beskytte en persons rettigheter eller eiendom mot skade. Hva skjer hvis jeg bryter et påbud? Hvis du bryter et påbud, kan du bli holdt forakt … Les mer

Misbruk Definisjon

Malfeasance er definert som en urettmessig handling som er begått av en person som er ment å utføre en lovlig plikt. I sammenheng med økonomisk kriminalitet og svindel refererer misbruk vanligvis til korrupsjons- eller bestikkelseshandlinger. For eksempel vil en offentlig tjenestemann som tar imot bestikkelser i bytte mot å tildele en offentlig kontrakt til et … Les mer

Forstå lapping-ordninger

Lapping-ordninger er uredelige aktiviteter som brukes av finansinstitusjoner for å dekke over manglende eller stjålne midler. I en lapping-ordning overføres en kundes betalinger til en annen konto enn den som pengene opprinnelig ble stjålet fra. Dette gjør at finansinstitusjonen kan fortsette å kreve inn renter på de stjålne midlene, mens kunden forblir uvitende om svindelen. … Les mer

Watered Stock

En vannet aksje er et verdipapir som har blitt utstedt for mer enn dens virkelige markedsverdi, ofte fordi selskapet har feilpresentert sin økonomiske tilstand. Dette kan skje når et selskap utsteder nye aksjer for å skaffe kapital, men ikke opplyser om at aksjene utstedes til en kunstig oppblåst pris. Som et resultat kan investorer betale … Les mer

Kiting

Kiting er en type banksvindel som innebærer å skrive dårlige sjekker eller bruke stjålne kredittkort for å skaffe midler som deretter brukes til å betale ned annen gjeld. Gjerningsmannen oppretter en «drage» ved å skrive en sjekk på mer enn de har på kontoen sin, bruke midlene fra sjekken til å betale ned en annen … Les mer

Hva er den nigerianske bokstavsvindel – og skjer det fortsatt?

Den nigerianske bokstavsvindel, også kjent som 4-1-9-svindel, er en type svindel med forskuddsgebyr som har sin opprinnelse i Nigeria. Svindelen innebærer vanligvis å love offeret en stor sum penger i bytte mot en liten forhåndsinvestering, som svindleren krever for å frigjøre midlene. Den nigerianske bokstavsvindel pågår fortsatt i dag, selv om den har utviklet seg … Les mer