Begrepet «attribusjonsreglerdefinisjon» refererer til et sett med forskrifter som styrer hvordan økonomisk kriminalitet og svindel skal tilskrives enkeltpersoner eller enheter. Disse reglene er utformet for å sikre at ansvaret for disse forbrytelsene og svindelen er riktig tildelt og at passende straffer ilegges. Hva er felles eierskap og kontroll? «Felles eierskap og kontroll» refererer til en … Les mer
Begrepet «daisy chain» brukes for å beskrive en type økonomisk svindelordning der en person eller organisasjon svindler en annen ved å love å betale dem tilbake med penger som de har fått fra en tredjepart. Ordningen baserer seg på at fornærmede ofte er villig til å tro at de får tilbakebetalt, selv om det ikke … Les mer
«Channel stuffing» er den ulovlige praksisen med å blåse opp salgstall ved å sende produkter til distributører eller forhandlere som ikke er bestilt, og deretter presse dem til å kjøpe produktene. Dette gjøres for å blåse opp selskapets salgstall, noe som kan føre til økte aksjekurser og lederbonuser. Channel stuffing kan også brukes til å … Les mer
Tilbakedatering er praksisen med å manipulere datoen for en finansiell kontrakt for å dra fordel av gunstige markedsforhold. For eksempel kan et selskap tilbakedatere en aksjeopsjon til en dato da aksjekursen var lavere, slik at opsjonsinnehaveren kan kjøpe aksjer til den lavere prisen. Tilbakedatering kan brukes til legitime formål, men det kan også brukes til … Les mer
Prisrigging er en form for markedsmanipulasjon der deltakerne konspirerer for å kunstig blåse opp eller deflatere prisene for å tjene på de resulterende prisbevegelsene. Prisrigging kan forekomme i ethvert marked der det er tilstrekkelig likviditet til å tillate store handler, og kan oppnås på en rekke måter, inkludert samarbeid, falsk budgivning og innsidehandel. Prisrigging er … Les mer
En ombudsmann er en uavhengig person som undersøker klager på organisasjoner, og prøver å løse dem. Begrepet brukes også om personer som behandler klager i en organisasjon. Ordet «ombudsmann» kommer fra det gammelnorske ordet umboðsmaðr, som betyr «representant». Har alle banker en ombudsmann? Nei, ikke alle banker har en ombudsmann. Ombudsmenn finnes vanligvis i større … Les mer
Et påbud er en juridisk ordre utstedt av en domstol som krever at en person skal gjøre eller avstå fra å gjøre en spesifikk handling. Påbud brukes vanligvis for å beskytte en persons rettigheter eller eiendom mot skade. Hva skjer hvis jeg bryter et påbud? Hvis du bryter et påbud, kan du bli holdt forakt … Les mer
Malfeasance er definert som en urettmessig handling som er begått av en person som er ment å utføre en lovlig plikt. I sammenheng med økonomisk kriminalitet og svindel refererer misbruk vanligvis til korrupsjons- eller bestikkelseshandlinger. For eksempel vil en offentlig tjenestemann som tar imot bestikkelser i bytte mot å tildele en offentlig kontrakt til et … Les mer
Lapping-ordninger er uredelige aktiviteter som brukes av finansinstitusjoner for å dekke over manglende eller stjålne midler. I en lapping-ordning overføres en kundes betalinger til en annen konto enn den som pengene opprinnelig ble stjålet fra. Dette gjør at finansinstitusjonen kan fortsette å kreve inn renter på de stjålne midlene, mens kunden forblir uvitende om svindelen. … Les mer
En vannet aksje er et verdipapir som har blitt utstedt for mer enn dens virkelige markedsverdi, ofte fordi selskapet har feilpresentert sin økonomiske tilstand. Dette kan skje når et selskap utsteder nye aksjer for å skaffe kapital, men ikke opplyser om at aksjene utstedes til en kunstig oppblåst pris. Som et resultat kan investorer betale … Les mer
