Finanssenteret
Hva er en reell rettighetshaver?
Reelle rettighetshavere er definert i den nye loven som “den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning”.
Så hvordan sjekke reelle rettighetshavere?
De reelle rettighetshaverne skal identifiseres med følgende opplysninger:
- Fullt navn.
- Fødsels- eller d-nummer, (utenlandske personer uten fødsels- eller d-nummer skal registreres med fødselsdato)
- Bostedsland.
- Statsborgerskap.
Kontroll av det totale antall stemmer i virksomheten: Dersom en eller flere aksjeklasser har bestemmende myndighet og en person eier/kontrollerer mer enn 25% i slike aksjeklasser vil vedkommende være reell rettighetshaver. Stemmerettigheter sammen med andre: Person A eier 48 %, person B eier 48 % og person C eier 4 %.
Hvem er reell eier?
En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.
Dessuten, har kunden reelle rettighetshavere? Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver.
Folk spør også hva er en reell?
Reell betyr virkelig, faktisk eller håndgripelig.
Hvem er pep i Norge? Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.
Tilsvarende, hvem gjelder hvitvaskingsloven for?
Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.
Hva er indirekte eierskap? Indirekte eierskap innebærer at et selskap eier en andel i et annet selskap, gjennom en annen enhet. Dette skjer ofte når et selskap kjøper aksjer i et annet selskap gjennom en fond eller et annet selskap.
Og et annet spørsmål, hva er stråmannsvirksomhet?
Er det noe helt klart eller er det først og fremst en måte å se på ting på?
