Hva er en politisk eksponert person PEP?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger.

Les mer

Er du en PEP Norsk Tipping?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen. Folk spør også hvem er pep i norge? Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Dessuten, hvorfor pep?

Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO. Hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

I forhold til dette, hva er navnet på styreformen i norge?

Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Hvor lenge er man PEP? Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten.

Hva menes med reelle rettighetshavere?

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %. Dessuten, hva betyr reell rettighetshaver? En reell rettighetshaver er en person som har juridisk rett til å bruke, eie eller disponere over en eiendel.

Hva betyr det å være PEP?

PEP betyr personvernet i elektroniske post. Det handler om å sikre at personvernreglene blir overholdt når personlige opplysninger blir sendt eller lagret i elektroniske postsystemer.