Hva menes med reelle rettighetshavere?

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.

Les mer

Har kunden reelle rettighetshavere?

Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver. Dessuten, hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?

Kontroll av det totale antall stemmer i virksomheten: Dersom en eller flere aksjeklasser har bestemmende myndighet og en person eier/kontrollerer mer enn 25% i slike aksjeklasser vil vedkommende være reell rettighetshaver. Stemmerettigheter sammen med andre: Person A eier 48 %, person B eier 48 % og person C eier 4 %. Og et annet spørsmål, hva menes med bestemmende kontroll? Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre.

Man kan også spørre hva er en rettighetshaver?

I tilknytning til eiendomsspørsmål er en rettighetshaver en person (fysisk eller juridisk) som har en rettighet knyttet til den spesifikke eiendommen. Eksempler på rettigheter kan være bruksrett, festekontrakt, pengeheftelser mv. Dessuten, hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver? Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd).

Dessuten, hva er politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Hva er Pep? Pep er en fotballmanager- og spillerutviklingsmetode som ble introdusert av Johan Cruyff i 1970-årene. Metoden fokuserer på å spille en enkel og direkte form for fotball, og på å bruke bevegelse og posisjonering til å skape målsjanser.

Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvitvaskingsloven gjelder for alle personer og foretak som driver virksomhet i Norge, uavhengig av størrelse.